中國(guó)人民銀行 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　中國(guó)人民銀行 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知

　　新修訂的《反洗錢法》于2025年1月1日起正式施行。為落實(shí)《反洗錢法》有關(guān)要求，有效應(yīng)對(duì)反洗錢國(guó)際評(píng)估，中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。公眾可通過(guò)以下途徑和方式提出反饋意見(jiàn)：

　　1.通過(guò)電子郵件將意見(jiàn)發(fā)送至fxqzqyj@pbc.gov.cn。郵件標(biāo)題請(qǐng)注明“金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法征求意見(jiàn)”字樣。

　　2.通過(guò)信函方式將意見(jiàn)郵寄至：北京市西城區(qū)金融大街30號(hào)中國(guó)人民銀行反洗錢局(郵編：100800)，并請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌敖鹑跈C(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法征求意見(jiàn)”字樣。

　　3.將意見(jiàn)傳真至：010-88091712.

　　意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2025年9月3日。

　　附件1：金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見(jiàn)稿).pdf

　　附件2：《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》起草說(shuō)明.pdf

　　中國(guó)人民銀行

　　國(guó)家金融監(jiān)督管理總局

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　2025年8月4日