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圖書內(nèi)容簡介

本書包括“法律盡職調(diào)查概述”和“盡職調(diào)查操作指引”兩大部分，系統(tǒng)完整的分析了法律盡職調(diào)查可能涉及的各類事項，不僅能夠讓讀者對法律盡職調(diào)查整體的內(nèi)涵與外延、操作流程、方式方法有充分的了解，更是一個優(yōu)質(zhì)、全面的法律盡職調(diào)查工具，以嚴密的體系和邏輯結(jié)構(gòu)詳細深入的分析了法律盡職調(diào)查中應(yīng)當關(guān)注的事項及問題，并就各部分內(nèi)容有針對性的提供了相應(yīng)文件清單、訪談清單、盡調(diào)報告撰寫范例。

圖書目錄

"目　　錄
第一編法律盡職調(diào)查概述
　一、法律盡職調(diào)查的相關(guān)規(guī)定及標準
　二、法律盡職調(diào)查的流程
　三、法律盡職調(diào)查與交易文件的銜接
　相關(guān)規(guī)定
第二編盡職調(diào)查操作指引
專題一　基本情況及歷史沿革
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　三、主要法律問題
　　（一）營業(yè)執(zhí)照
　�。ǘ�）名稱
　�。ㄈ�）經(jīng)營范圍
　�。ㄋ模┙�(jīng)營場所
　　（五）法定代表人
　�。�六）經(jīng)營期限
　　（七）變更事項未及時辦理變更登記
　�。ò耍┕�司年檢/年報
　�。ň牛┙M織機構(gòu)代碼證
　　（十）多證合一
　相關(guān)規(guī)定
專題二　股權(quán)
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬┕蓶|資格
　　（二）出資
　�。ㄈ�）增資
　�。ㄋ模�減資
　　（五）股權(quán)清晰性及穩(wěn)定性
　�。�六）股權(quán)轉(zhuǎn)讓
　三、主要法律問題
　　（一）股東資格
　�。ǘ�）出資
　�。ㄈ�）增資
　�。ㄋ模�減資
　�。ㄎ澹┕蓹�(quán)轉(zhuǎn)讓
　�。�六）股權(quán)的清晰性及穩(wěn)定性
　相關(guān)規(guī)定
專題三　業(yè)務(wù)
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)概述
　�。ǘ�）業(yè)務(wù)資質(zhì)
　�。ㄈ�）其他違規(guī)、不合規(guī)
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)盡職調(diào)查綜述
　�。ǘ�）產(chǎn)業(yè)政策綜述
　　（三）公司的業(yè)務(wù)概述
　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)資質(zhì)
　�。ㄎ澹┢渌麡I(yè)務(wù)經(jīng)營違規(guī)情形（舉例）
　相關(guān)規(guī)定
專題四　合并、分立、解散及清算
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┖喜�
　�。ǘ�）分立
　�。ㄈ�）解散
　�。ㄋ模┢渌�企業(yè)類型合并、分立、解散的特殊規(guī)定
　�。ㄎ澹┣逅�
　�。�六）注銷
　相關(guān)規(guī)定
專題五　對外投資
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┚硟�(nèi)投資
　�。ǘ�）境內(nèi)分支機構(gòu)
　�。ㄈ�）境外投資
　相關(guān)規(guī)定
專題六　公司治理
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┕蓶|會、董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的組成及歷次變更
　�。ǘ�）董事、監(jiān)事和高級管理人員的變動未辦理工商備案手續(xù)
　�。ㄈ�）公司的董事、高級管理人員不符合公司法規(guī)定的任職資格
　　（四）公司的股東（大）會、董事會、監(jiān)事會的召集程序、表決方式不符合法律規(guī)定或公司章程
　　（五）董事、監(jiān)事人數(shù)不符合法定人數(shù)或監(jiān)事組成成員中無職工代表
　　（六）董事、高級管理人員存在競業(yè)禁止情形
　�。ㄆ撸�應(yīng)當決議的事項未經(jīng)股東（大）會/董事會決議通過
　�。ò耍┮环焦蓶|/董事對重大事項或擬議交易享有一票否決權(quán)
　相關(guān)規(guī)定
專題七　關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競爭
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬┏钟心繕斯�司股權(quán)/股份的情況
　�。ǘ�）任職及對外投資情況
　　（三）關(guān)系密切家庭成員的對外投資及任職情況
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系的定義
　　（二）關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系認定
　�。ㄈ�）關(guān)聯(lián)交易及相關(guān)法律風(fēng)險
　　（四）同業(yè)競爭的含義以及同業(yè)競爭的核查范圍
　　（五）同業(yè)競爭的影響
　�。�六）同業(yè)競爭的判斷
　　（七）同業(yè)競爭的解決方案
　相關(guān)規(guī)定
專題八　財務(wù)和稅務(wù)
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬┴攧�(wù)
　　（二）稅務(wù)
　三、財務(wù)主要法律問題
　　（一）會計報表數(shù)據(jù)
　�。ǘ�）財務(wù)指標分析
　　（三）審計意見分析
　�。ㄋ模┴攧�(wù)制度
　　（五）通過財務(wù)信息以關(guān)注關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易方面問題
　�。�六）其他重點關(guān)注的問題
　四、稅務(wù)主要法律問題
　�。ㄒ唬┒悇�(wù)登記
　�。ǘ�）稅種與稅率
　�。ㄈ�）稅款征收方式
　�。ㄋ模┘{稅信用級別
　　（五）發(fā)票開具與使用
　�。�六）社會保險費繳費證明
　�。ㄆ撸┒愂諆�(yōu)惠的適用
　�。ò耍┴斦�補貼的適用
　�。ň牛┕�司依法納稅的情況
　�。ㄊ�）特別說明
　相關(guān)規(guī)定
專題九　重大資產(chǎn)
　一、審閱文件清單
　�。ㄒ唬┎粍赢a(chǎn)
　�。ǘ�）重大動產(chǎn)
　�。ㄈ�）知識產(chǎn)權(quán)
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬┎粍赢a(chǎn)
　�。ǘ�）重大動產(chǎn)
　　（三）知識產(chǎn)權(quán)
　三、土地主要法律問題
　　（一）概述
　�。ǘ�）國有土地使用權(quán)相關(guān)程序問題
　　（三）土地的租賃
　�。ㄋ模┩恋厥褂脵�(quán)作價入股
　�。ㄎ澹┗纳�、荒地、荒灘的利用
　四、房產(chǎn)主要法律問題
　�。ㄒ唬┳越ǚ�
　�。ǘ�）購買房產(chǎn)
　�。ㄈ�）租賃
　�。ㄋ模┓康貦�(quán)屬不一致問題
　五、重大動產(chǎn)主要法律問題
　　（一）重大動產(chǎn)的狀態(tài)
　�。ǘ�）公司自有的重大動產(chǎn)
　　（三）公司享有使用權(quán)的主要動產(chǎn)
　�。ㄋ模﹦赢a(chǎn)涉及侵權(quán)/潛在侵權(quán)風(fēng)險
　六、知識產(chǎn)權(quán)主要法律問題
　�。ㄒ唬┲�作權(quán)
　�。ǘ�）商標
　　（三）專利
　�。ㄋ模┯蛎�
　　（五）商業(yè)秘密
　�。�六）技術(shù)進出口
　相關(guān)規(guī)定
專題十　重大債權(quán)債務(wù)
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬┣謾�(quán)之債
　�。ǘ�）合同之債
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┣謾�(quán)之債
　　（二）合同之債
　相關(guān)規(guī)定
專題十一　外匯
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　　（一）外匯登記
　�。ǘ�）根據(jù)國家外匯管理局《關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（以下簡稱37號文登記）
　　（三）境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計劃的外匯登記
　�。ㄋ模┩鈧�登記
　�。ㄎ澹┛缇硴�(dān)保
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┚硟�(nèi)直接投資外匯登記的辦理、變更、注銷、存量權(quán)益登記
　�。ǘ�）37號文登記
　　（三）境內(nèi)個人參與境外上市公司股權(quán)激勵計劃外匯登記
　�。ㄋ模┩鈧�登記
　�。ㄎ澹┛缇硴�(dān)保
　相關(guān)規(guī)定
專題十二　勞動人事
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　　（一）入職
　�。ǘ�）試用期
　�。ㄈ�）試用期轉(zhuǎn)正
　�。ㄋ模﹦趧雍贤�管理
　�。ㄎ澹┊悇庸芾�
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬﹩T工基本情況
　�。ǘ�）勞動合同的簽署
　�。ㄈ�）勞動合同（保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議）內(nèi)容及其合規(guī)性
　�。ㄋ模┥鐣�保險
　�。ㄎ澹┳》抗�積金
　�。�六）其他勞動不合規(guī)情形
　相關(guān)規(guī)定
專題十三　保險
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┕�司是否需要繳納強制保險
　�。ǘ�）機動車交通事故責(zé)任強制保險
　�。ㄈ�）安全生產(chǎn)責(zé)任保險
　相關(guān)規(guī)定
專題十四　訴訟、仲裁及行政處罰
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┕�司債權(quán)超過訴訟時效，面臨喪失勝訴權(quán)的風(fēng)險
　�。ǘ�）目標公司作為發(fā)行人或掛牌主體是否存在重大違法行為
　　（三）公司違反重大合同面臨訴訟風(fēng)險
　�。ㄋ模┕�司侵權(quán)行為面臨訴訟風(fēng)險
　　（五）行政處罰中的兩年時效問題
　相關(guān)規(guī)定
專題十五　外商投資企業(yè)的特殊規(guī)定
　一、審閱文件清單
　二、訪談清單
　�。ㄒ唬┕蓶|
　�。ǘ�）經(jīng)營范圍及設(shè)立、變更
　�。ㄈ�）投資總額和注冊資本
　�。ㄋ模┏鲑Y比例
　�。ㄎ澹┙M織形式和組織機構(gòu)
　�。�六）股權(quán)變更
　�。ㄆ撸�對外投資
　三、主要法律問題
　�。ㄒ唬┕蓶|
　　（二）經(jīng)營范圍及設(shè)立、變更
　�。ㄈ�）投資總額和注冊資本
　�。ㄋ模┏鲑Y比例
　　（五）組織形式和組織機構(gòu)
　�。�六）股權(quán)變更
　�。ㄆ撸�對外投資
　相關(guān)規(guī)定
附錄1：法律盡職調(diào)查清單范本
附錄2：法律盡職調(diào)查報告范本
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